وجه البنك المركزي المصري خطابًا إلى رؤساء مجالس إدارات شركات الصرافة، بشأن تحديث إجراءات العناية الواجبة للعملاء في إطار ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح البنك المركزي أن مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وافق خلال سبتمبر 2026 على تحديث إجراءات العناية الواجبة بعملاء شركات الصرافة، إلى جانب إصدار إرشادات للمؤسسات المالية بشأن الأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم العامة.
نشر التعليمات على موقع وحدة مكافحة غسل الأموال
وأشار البنك المركزي إلى نشر التعليمات والإرشادات الجديدة على الموقع الإلكتروني لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتيح لشركات الصرافة الاطلاع عليها من خلال الروابط المشار إليها في الخطاب الموجه إليها.
وطالب البنك المركزي شركات الصرافة بالاطلاع على الإجراءات المحدثة والإرشادات الجديدة، والالتزام بما ورد بها في إطار المتطلبات والضوابط المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد الخطاب ضرورة العلم والإحاطة بما تضمنته التحديثات، مع توجيه الجهات المعنية داخل شركات الصرافة نحو الالتزام بالإجراءات والإرشادات المشار إليها.
Follow the latest news on Google News
