المصرف المتحد يعلن عن وظيفة شاغرة .. تعرف علي التفاصيل

أعلن المصرف المتحد فتح باب التقديم على وظيفة مسؤول العناية الواجبة المعززة – Customer Due Diligence Officer، ضمن فريق العمل المتخصص في إدارة مخاطر الجرائم المالية، وذلك في إطار دعم البنك للقطاعات المتخصصة وتعزيز الالتزام بالمتطلبات الرقابية والسياسات والإجراءات الداخلية.

ويستهدف المصرف من خلال الوظيفة دعم عمليات تقييم ومراجعة العملاء مرتفعي المخاطر، والتأكد من الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الجرائم المالية والعقوبات، إلى جانب تطبيق إجراءات العناية الواجبة وفقًا للضوابط المعمول بها.

مهام مسؤول العناية الواجبة المعززة

تشمل المسؤوليات الرئيسية للوظيفة إجراء مراجعات تفصيلية للعناية الواجبة المعززة (EDD) للعملاء الجدد والحاليين المصنفين ضمن فئة العملاء مرتفعي المخاطر.

وتتضمن المهام جمع البيانات والمعلومات من الأنظمة الداخلية ومصادر البيانات الخارجية، وتحليلها والتحقق من دقتها، بما يشمل البحث عن الأخبار السلبية، وقوائم العقوبات، وقوائم الأشخاص ذوي المناصب السياسية البارزة (PEPs) وغيرها من المصادر ذات الصلة.

كما يتولى شاغل الوظيفة توثيق نتائج المراجعات وإعداد تقارير منظمة للعناية الواجبة المعززة، تتضمن تقييمًا واضحًا لمستوى المخاطر والتوصيات المناسبة.

وتشمل المهام كذلك تصعيد أي أنشطة يُشتبه في ارتباطها بعمليات مشبوهة إلى فريق التحقيقات المختص بمكافحة غسل الأموال أو مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO)، إلى جانب دعم إجراءات ضم العملاء والمراجعات الدورية والمراجعات الناتجة عن الأحداث المحفزة للعملاء مرتفعي المخاطر.

الالتزام بمتطلبات KYC وAML والعقوبات

ويشترط المصرف ضمان الالتزام باللوائح المحلية وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، إلى جانب السياسات والإجراءات الداخلية المعتمدة.

كما تتطلب الوظيفة التعاون مع فرق اعرف عميلك (KYC) وضم العملاء والعقوبات والمراقبة، بما يضمن إدارة مخاطر العملاء بصورة متكاملة منذ بداية التعامل وحتى المراحل اللاحقة.

وتتضمن المسؤوليات أيضًا متابعة أنماط الجرائم المالية وإرشادات مجموعة العمل المالي وأفضل الممارسات في القطاع، والمساعدة في إعداد تقارير معلومات الإدارة (MI) المتعلقة بحالات العناية الواجبة المعززة والاتجاهات المرتبطة بها.

ويشارك شاغل الوظيفة كذلك في مهام حوكمة البيانات، بما في ذلك التأكد من جودة البيانات المسجلة في أنظمة إدارة مخاطر الجرائم المالية.

شروط التقديم على الوظيفة

حدد المصرف المتحد عددًا من المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة، من بينها:

الحصول على درجة البكالوريوس.

خبرة لا تقل عن عام واحد في مجال الجرائم المالية.

امتلاك معرفة قوية بلوائح وإجراءات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) والعقوبات.

امتلاك مهارات تحليلية قوية والاهتمام بالتفاصيل.

إجادة مهارات التواصل والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية.

يُفضل الحصول على شهادات مهنية متخصصة في المجالات ذات الصلة.

طريقة التقديم على وظيفة المصرف المتحد

ودعا المصرف المتحد الراغبين في التقدم لشغل وظيفة مسؤول العناية الواجبة المعززة – Customer Due Diligence Officer إلى إرسال السيرة الذاتية (CV) عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]

ويأتي طرح الوظيفة ضمن جهود المصرف لدعم فريق إدارة مخاطر الجرائم المالية والاستعانة بكفاءات تمتلك الخبرات والمهارات اللازمة للقيام بمهام العناية الواجبة ومراجعة العملاء مرتفعي المخاطر.